2025年12月26日
株主各位
東京都港区港南二丁目15番1号
粧美堂株式会社
代表取締役社長 寺田正秀
自己株式の処分に関する取締役会決議公告
当社は、2025年12月19日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分（以下、「本自己株式処分」という。）を行うことについて決議いたしましたので、公告いたします。
記
1.処分株式の種類及び数
普通株式27,601株
2.処分株式の割当方法
第三者割当の方法により譲渡制限付株式を割り当てる
3.処分株式の払込金額
処分される普通株式1株当たり金869円
※2025年12月18日の東京証券取引所における当社普通株式の終値
4.割当金額の総額
金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付を要しない。
5.割当日
2026年1月16日
※本自己株式処分は、当社の取締役に対する報酬として行われるものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は会社法第199 条第1項第3号に定める財産の給付は要しない。
以上